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通威股份召開(kāi)2009年度股東大會(huì)及第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議
2010-04-30
作者:通威股份

  4月27日,通威股份在公司會(huì)議室召開(kāi)了2009年度股東大會(huì)。通威集團(tuán)、眉山金騰投資開(kāi)發(fā)有限公司、何志林、熊照明、陳文等股東和股東代表參加了會(huì)議,同時(shí)公司董事王若軍、獨(dú)立董事干勝道、公司監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)以及律師和證券媒體列席了會(huì)議,會(huì)議由公司董事、總經(jīng)理管亞偉主持。會(huì)議審議并通過(guò)了13項(xiàng)議案,包括《2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)成員的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)成員的議案》等重要內(nèi)容。

  公司第三屆董事會(huì)的任期將于2010年4月29日到期,為使公司的各項(xiàng)工作保持穩(wěn)定和良性發(fā)展,提高公司決策效率,充分發(fā)揮管理團(tuán)隊(duì)的職能,股東大會(huì)同意推選劉漢元、管亞偉、王若軍、李高飛、袁仕華、陳平福為公司第四屆董事會(huì)董事,并同意推選干勝道、李躍建、吳風(fēng)云為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事;同時(shí),股東大會(huì)同意選舉晏保全、楊仕賢為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事,并與職工代表監(jiān)事衛(wèi)利容共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。

  在同一天,通威股份還召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議。公司董事、總經(jīng)理管亞偉,董事、副總經(jīng)理陳平福,董事、董事會(huì)秘書(shū)李高飛,董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)袁仕華,董事王若軍以及3位獨(dú)立董事均到現(xiàn)場(chǎng)參加了會(huì)議,公司監(jiān)事會(huì)列席了會(huì)議,會(huì)議由董事、總經(jīng)理管亞偉主持。本次會(huì)議共審議并通過(guò)了9項(xiàng)議案,包括《選舉公司董事長(zhǎng)》、《聘任總經(jīng)理》、《選舉四屆董事會(huì)四個(gè)專門(mén)委員會(huì)人選》、《公司2010年度第一季度報(bào)告》及《摘要》、《對(duì)下屬子公司增加注冊(cè)資本的議案》等重要內(nèi)容。

  此次董事會(huì)明確了公司新一屆董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子,一致同意選舉劉漢元為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng),管亞偉為公司總經(jīng)理、李高飛為公司董事會(huì)秘書(shū)、袁仕華為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、陳平福和劉志全為公司副總經(jīng)理。同時(shí),第四屆董事會(huì)的四個(gè)專門(mén)委員會(huì)成員也在本次董事會(huì)上進(jìn)行了重新確定。

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